Las normas contra el lavado de activos son un conjunto de regulaciones, lineamientos y directrices que tienen como objetivo prevenir, detectar y sancionar el proceso de introducción de dinero de origen ilícito en el sistema financiero y económico de un país, para darle una apariencia de legalidad. Si bien estas normas pueden variar de acuerdo a cada país, existen algunos criterios o estándares internacionales:
- Las instituciones financieras deben verificar la identidad de sus clientes y conocer la naturaleza de sus actividades financieras.
- Se debe reportar a las autoridades financieras cualquier transacción que consideren sospechosa.
- Las empresas o instituciones deben tener un programa de cumplimiento contra el lavado de activos que incluya políticas, procedimientos y controles internos.
- Se deben realizar auditorías internas y externas para verificar que los sistemas y controles estén funcionando adecuadamente.
- Colaboración con organismos internacionales y autoridades de otros países para compartir información y coordinar esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos.
Para conocer las medidas que toma Pilsenga para luchar contra el lavado de activos, puedes visitar el siguiente enlace.